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第五届董事会第四次会议及2013年度股东大会顺利召开

发布日期:2014-08-20点击次数:1907次

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    西凤股份第五届董事会第四次会议8月19日上午在陕西宾馆隆重召开。会议由董事长秦本平主持,公司董事会成员、监事会成员和部分高管人员列席了会议。


    会议审议通过了公司2013年度董事会工作报告总经理工作报告财务决算方案、利润分配方案、2014年度财务预算方案,2013年度高管薪酬分配方案等议案



    秦本平董事长所作的董事会工作报告从公司2013年经营情况、白酒行业发展趋势、年工作思路和重点工作三个方面对董事会工作进行了总结和部署。他指出,去年,针对国家宏观政策及白酒行业发展趋势,公司积极实施了一系列调整、创新、发展的策略措施,确保了经营业绩的持续增长,圆满完成了各项生产经营目标任务。公司要以上市工作为核心,以营销模式创新为主线,紧抓市场变革机遇期,坚定信心,知难而进,不断规范公司内部管理,提升公司盈利能力,完善公司治理水平,奋力开创公司稳定健康发展的新局面。


    徐可强总经理在报告中指出,公司经营班子面对复杂严峻的市场形势迅速调整发展战略,创新发展思路,使经营业绩稳步提升,圆满完成了各项生产经营任务。同时他还对今年生产经营工作做出了具体部署,提出了明确的思路和切实可行的举措。


    公司财务总监袁戌宇分别就2013财务决算方案、利润分配方案和2014年财务预算方案进行了汇报。


    当天下午,董事长秦本平主持召开了公司2013年度股东大会,会议经过投票表决,审议批准了董事会和监事会提交股东大会的各项议案。总经理徐可强向大会通报了公司2014年上半年经营情况和下半年策略部署。在大会发言环节,与会股东代表畅所欲言,就公司上市推进、财务规范、营销创新、品牌整合等方面工作,提出了宝贵的意见和建议


    8月18号晚上,公司监事会主席刘周虎主持召开了第五届监事会第二次会议,审议通过了2013年度监事会工作报告,一年来,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求,认真履行并执行监事会的监督职权和职责,切实地对公司生产经营活动、财务状况、重大决策等进行有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。     


    集团总裁张锁祥、公司副董事长贾智勇、公司董事、副总经理高波、董事会秘书张周虎、公司监事,集团组织部长冯怀利、公司监事,营销中心陕西战区副总经理闫红斌出席了相关会议。




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