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第五届董事会第八次会议及2014年度股东大会顺利召开

发布日期:2015-04-28点击次数:2221次

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 公司第五届董事会第八次会议423日上午在西安召开,会议由董事长秦本平主持,公司董事会成员、监事会成员和部分高管人员列席了会议。

会议审议通过了公司2014年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算方案、利润分配方案以及2015年度财务预算方案等议案。



          

董事长秦本平从公司2014年经营情况、白酒行业发展趋势、2015年工作思路和重点工作三个方面对董事会一年来的工作进行了总结和回顾。他指出,2014年,面对白酒行业严峻的市场形势,董事会审时度势、科学谋划,及时调整发展战略和经营目标,依靠全体干部职工的共同努力,使公司保持了平稳健康的发展态势。2014年,公司上市工作取得丰硕成果,经过一年的努力,既解决了影响上市的历史遗留问题,还解决了环保违规和劳动用工问题。422日,保荐机构向中国证监会陕西省证监局递交了公司上市辅导备案申请,公司正式进入上市辅导期,这是公司进军资本市场的一个阶段性里程牌。

2015年,公司将紧紧围绕市场营销和企业上市两大核心工作,在品牌提升、文化建设、项目推进、内控完善等方面不断努力,使公司发展力争超越白酒行业平均水平,全面超额实现销售收入40亿元的奋斗目标。

徐可强总经理在报告中对公司2014年生产经营工作进行了客观全面的总结,提出了2015年的经营目标和对策措施。他指出,营销工作的好与坏、成与败,关系到公司的生存和发展。2015年,我们的首要任务就是实现营销的转型突破。要坚定不移地实施打造“大单品”战略;要坚持“天天有促销、周周有品鉴、月月有活动”,不断提升西凤酒在省外市场的影响力;要有针对性地进行市场开拓,打造根据地市场,打造重点市场,打造样板市场。他还就公司内部管理和改革创新等工作向各位董事进行了汇报。

与会董事踊跃发言,指出了公司在预算管理、绩效考核、供应链管理、信息化管理和成本控制等方面存在的问题,要求公司向行业对标,提升管理,提升效益。

当天下午,董事长秦本平主持召开了公司2014年度股东大会,会议经过投票表决,审议批准了董事会工作报告、监事会工作报告等各项议案。




4月22号晚上,公司监事会主席刘周虎主持召开了第五届监事会第三次会议,审议通过了2014年度监事会工作报告。一年来,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求,认真履行并执行监事会的监督职权和职责,切实地对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、董事会及股东大会召开程序等进行了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

公司副董事长贾智勇,财务总监袁戌宇,董事会秘书张周虎,公司监事、集团组织部长冯怀利,公司监事、营销中心陕西战区副总经理闫红斌,财务管理中心主任雒江平出席了相关会议。

 


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